【社会治安综合治理】家庭组队“取现” 被梁河警方“团灭”！

电信网络诈骗分子在诈骗钱财时会让被害人将钱款打入指定账户，随后找人充当“取款手”帮忙取现，再经过层层“洗白”，最终汇入诈骗分子的“腰包”，而“取款手”们则从中抽取一定比例的手续费，为了蝇头小利殊不知已经走上违法犯罪道路！

自“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动开展以来，梁河县公安局刑侦大队主动担当，积极作为，深入分析全县两卡犯罪趋势，精准研析犯罪特点，强化团伙式打击。近日，经缜密侦查，成功打掉一个家族式“取款”洗钱团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5人，查获作案手机5部，涉案银卡4行卡张，追缴赃款10000余元，破获掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案5起，带破电信网络诈骗案件9起，涉案金额达百万元。

今年3月，梁河刑侦在工作中发现：辖区居民濮某某、杨某某、赵某某存在银行卡资金异常交易，办案民警立即开展调查工作。通过调查发现，除濮某某、杨某某、赵某某外，段某某、濮某等人也有重大作案嫌疑，经过研判分析后办案民警确定，这是一个本地“家族式”涉嫌“取款”洗钱的犯罪团伙。刑侦大队迅速在短时间内查明事实，并顺利将濮某某及其团伙成员抓捕归案。

经审讯，2025年3月以来，为获取非法利益，以犯罪嫌疑人濮某某为首等人，与境外诈骗团伙勾连，濮某某及濮某、段某某、赵某某等银行卡卡主，利用微信、支付宝、银行卡等方式支付结算账户，帮助上游电信诈骗分子接收、转移隐匿资金，线下到营业网点取款的违法犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人濮某某等5人均被公安机关依法采取刑事强制措施，案件办理、深挖犯罪、追赃挽损等工作正有序开展中。

警方提醒：切勿因眼前小利，而为不法分子取现洗钱，不要出租、出借、出售个人银行卡、电话卡，如发现身边有人涉嫌诈骗，要及时报警,切勿贪图小利，当心沦为电诈“工具人”！

---

扫一扫在手机打开当前页